FBI重金投入巨资打击数字资产犯罪

据Ambcrypto报道，美国联邦调查局（FBI）金融犯罪司司长Steve D'Antuono周五表示，加密货币领域的欺诈行为越来越猖獗，但法币仍是人们的首选。涉及欺诈交易的罪犯。

面对不断上升的犯罪率，FBI 还要求拨款 2160 万美元用于打击网络犯罪，尤其是在加密货币和数字资产领域。 FBI 在 2018 年 6 月下旬实现了一个重要的里程碑，当时调查机构查获了 2000 多个比特币，价值超过 2000 万美元。

数字货币犯罪的例子：

1.曼彻斯特大学一名学生因使用比特币在暗网“丝绸之路”上交易毒品被判入狱。

2.英国比特币诈骗犯Renwick Haddow被引渡到美国。 他被指控在两家公司、比特币商店和酒吧中通过虚假陈述和挪用投资资金诈骗超过 3600 万美元。

3. 澳大利亚警方逮捕了一名女子，该女子称她通过暗网用比特币购买了多批非法毒品挖比特币会坐牢吗，并从英国运往澳大利亚。

4. 一名新加坡居民因涉嫌抢劫和盗窃比特币而被拘留和监禁。

5、针对韩国已婚移民女性的数字货币诈骗：某犯罪团伙通过中国国内社交软件传销骗取4612名移民韩国女性32亿韩元（约合人民币1873万元）。

6. 日本有五名男子涉嫌利用虚假交易所诈骗 180 万美元后被捕。

区块链是可信的，但是贪婪的人性，没有底线和原则的人性，是不可信的。 此外，虽然目前各国对虚拟货币的监管要求还不够明确，但各国政府都非常重视数字货币引发的犯罪和诈骗。 可以说，比特币带来的风险和违法成本是巨大的。 有一种侥幸心理。

其他消息：

泰国政府的反洗钱办公室 (Amlo) 正在考虑建立自己的加密货币钱包挖比特币会坐牢吗，以打击日益增多的与加密货币相关的犯罪活动。

东南亚数字交易所 Seadex 已成为泰国第六家合法加密货币交易所。 在审查 Seadex 之后，SEC 确认其业务在法规于 5 月 14 日生效之前就已经存在，然后才批准该交易所在泰国运营。