乐清主理人，乐于助人，不仅赔了巨款，还要判刑！

警方调查涉嫌欺诈购汇和刑事指控

帮忙固然好，但老陈自己的麻烦也来了。 2017年12月25日，国家外汇管理局乐清支行发现，2016年1月至2016年9月乐清外汇事件，大量境内购汇汇入境外同一个人账户。市公安局金融大队报案。

乐清市公安局金融大队接到报案立案调查。根据线索，他们从老陈和小陈在乐清工商银行、农业银行、中国建设银行的账户中调取了数万条信息。

警方深入调查后发现，姚某和余某的银行账户将人民币转入老陈和小陈的银行账户后，通过他们的银行账户将资金分拆，转给了王某和小陈。佟等多人账户通过网银业务向相关银行申请以王、佟等人名义购汇，然后将购汇汇出境外，总涉案金额438. 56万澳币。按照国家外汇管理局统一换算，所购外汇折合32多美元6.91万美元。

锁定作案事实后，小陈于2018年8月22日被警方成功抓获，几天后，老陈也自首。

令警方意外的是，他们花了 9 个月的时间，动用了周围的所有资源，但最终还是没有拿到薪水。都是义务劳动。

一开始，老陈只是轻描淡写地说“做朋友，你要为人正直，帮一个忙”。得知问题的严重性后，老陈一直说不知道后果会这么严重。 “如果我知道会发生这种情况，我肯定不会帮助这个……”

警方提醒，不宜非法兑换外币

2019年7月，乐清市法院以欺诈购汇罪判处老陈有期徒刑二年六个月乐清外汇事件，缓期执行三年，并处罚金人民币108万元。

老陈不仅给自己找麻烦，还给帮借银行卡买外汇的人找麻烦。警方表示，在这起欺诈购汇案中，提供购汇银行账户的相关人员也因违反国家有关外汇管理规定而受到国家外汇管理局的处罚，并被列入外汇局观察名单。两年内不再购买外币。