“币圈”水浑浊，资深炒家被骗710万

随着数字经济的繁荣，越来越多的不法分子利用虚拟货币利用虚拟货币进行洗钱、诈骗、盗窃、非法集资等违法犯罪活动。方便、安全和匿名。

近日，江苏省淮安市人民检察院起诉的一起虚拟货币诈骗案中，三被告人通过一系列套餐成功骗取了资深炒币者的信任，骗取被害人710万元。

Tether（图片来自网络）

2020年10月，徐某、李某、张某看到泰达等虚拟货币的炒作，萌生了以购买、交易虚拟货币为名实施诈骗的念头。 11月初，许某等人将目标锁定在经常从事虚拟货币交易的张某某身上。

为了让张某某相信他的身份，徐某某等3人煞费苦心地补充虚拟货币知识，租了一辆豪华跑车，并声称要在内地寻找专业操盘手收购泰达香港的大老板。 . 同时，为了取得张某某的信任，还与其签订了“代购”协议，承诺对方收取3/1000的交易服务费，这让张某某尝到了甜头。 骗取价值710万元的110万泰达币后，携款逃跑。

发现张某某被骗，立即报警，民警顺其自然，于2020年12月将徐某等三人逮捕。2021年4月，淮安市清江浦区人民检察院批准逮捕了三人。徐某等被告人。 2021年7月，案件移送淮安市检察院提起公诉，目前案件正在进一步办理中。

“受害人张某某从事比特币等虚拟货币交易7年多，可以说是‘币圈’的网红，很多人找他交易。” 承办此案的清江浦区检察院检察官孟海洋说。 ，比特币等大多数虚拟货币交易都是在网上进行的，借助所谓的特殊钱包交易，比如本案中的TEDA，使用的是tkom交易钱包，而这些钱包大多是国外设计的app。 服务器位于国外，交易记录难以查询，为洗钱、网络赌博等犯罪活动提供了便利。

孟海洋表示，虽然国家金融监管部门多次发文要求对各类交易场所进行清理整顿，有效防范金融风险，相关行业主管部门也发布了关于防范比特币等虚拟货币交易风险的通知泰达币可以追踪吗，但虚拟货币市场 互联网的普及度不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽趋于趋同，但从未消失。 一些不法分子甚至打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金泰达币可以追踪吗，炒作区块链概念，还利用ICO、IFO 、IEO等翻新项目打着共享经济的旗号发行代币，或者以IMO的形式进行虚拟货币炒作。

比特币（图片来自网络）

“虚拟货币黑箱交易严重干扰了正常的金融秩序，不再是单纯的金融爱好概念，而是隐藏着诸多社会风险。” 淮安市检察院专职检察员王刚说。

针对虚拟货币犯罪等问题，淮安市检察院发布专项检查提示函，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所查处整治，重点查处提供虚拟货币交易行为服务或开设虚拟货币交易场所，提供境外虚拟货币交易场所。 提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务，以各种名义发行代币，向投资人募集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，坚持早打小商，严厉打击同类违法行为。

“下一步，我们将充分利用网络监测、大数据筛查、线下调查等多种方式，加大对‘炒币’、‘炒链’等违法犯罪活动的监测预警力度，加强风险排查，及时果断处理。 清江浦区检察院检察长韩少勤说。