4000亿案曝光！涉及15家支付平台

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近日，记者从湖北省打击跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉，在公安部、湖北省公安厅的统一指挥下，荆州市公安局专案组赴对全国25个省、48个地级市同步收网。 、成功破获涉及超4000亿元资金流动的超大型跨境网络赌博项目，铲除一个盘踞东南亚的跨境赌博集团和幕后黑产业，一举抓获246名犯罪嫌疑人,移送检察院起诉211人。

据了解，此案是湖北警方打击跨境赌博专项行动中单案移送起诉人数最多的案件。

2022年3月，荆州市公安局根据工作线索锁定了一家跨境网络赌博网站。 经查，网站服务器、注册网站、运维团队均在境外。 民警对海量信息进行梳理分析，逐步掌握了该团伙成员信息、充值记录、提现信息等大量数据，成功打开了案件的“突破口”。 经查，该赌博犯罪集团的骨干成员大多躲藏在东南亚地区。 他们在网上设立多个网络赌博平台，通过宣传发布赌博广告、捆绑色情平台链接等方式，吸引国内网民参与“钓鱼”、棋牌、“六彩”等活动。 等待在线赌博，发展超过500,000名会员。

鉴于案情重大，湖北省公安厅高标准成立专案指挥部，由部门主要领导挂帅，明确提出“严打严打”的工作要求。依法打击此案，必须予以解决。”

部、省、市三级公安机关通力合作，一张密不透风的大网迅速张开。 依托“情、行、行”一体化的实战工作机制，专案组对犯罪集团的信息链、技术链、资金链、人员链进行了严密梳理，清查了3000余个账户一一卷入案件。 “洗钱”账户2万余个，第三方（第四方）支付平台15家，法人（个人）商户800余家。 据统计，该犯罪团伙的赌博营业额超过4000亿元！

荆州市公安局专案组组长范青介绍，该赌博犯罪团伙利用银行卡、第三方（四方）支付平台、密码红包、油卡电话卡充值、虚拟通过与该国的犯罪团伙联系泰达币涉及的违法犯罪，获得货币等 20 天。 赌博资金通过多种方式被收缴泰达币涉及的违法犯罪，非法资金被转移到境外，形成了“境外网站运营、在线技术服务、境内外洗钱”的黑色产业链。

特案攻坚战如火如荼，犯罪团伙资金的“命脉”被一根一根切断，决战时刻一触即发。

“行动！” 9月13日，荆州市公安局出动612名民警组成203支抓捕队，分赴全国25个省、48个地级市同步收网。 经过近一个月的持续打击，一举抓获潜逃回国赌博犯罪集团旗下网络赌博平台负责人黄某、4名高管、15名骨干成员等246名犯罪嫌疑人。该团伙的。 共有商户、非法APP签名者、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法交易“USDT”团伙1家，打掉洗钱团伙32家。 实现了对国内大额赌博赌徒的查处。 打击跨境网络赌博犯罪全链条！

据湖北省打击跨境赌博专项行动办公室负责人介绍，2022年，湖北省公安厅将开门见山、硬出击，组织开展一场声势浩大的打击跨境赌博专项行动。 ——跨省边赌，发起猛烈攻势，取得丰硕成果。 全年监察部共查处案件23件，居全国首位； 侦办跨境赌博涉案犯罪案件6523起，抓获犯罪嫌疑人11919人，捣毁、查封、冻结网络赌博平台201家，实体赌场547家，涉案资金30余亿元，有力打击打击跨境赌博犯罪集团针对我国的犯罪活动，有效遏制了跨境网络赌博犯罪的蔓延和发展，为维护国家安全和社会稳定作出了积极贡献。