杀死传销硬币 | 涉案金额超200亿，查处传销币125枚。我们得出结论

所谓传销货币，是比特币、区块链等“新概念”与传销活动“传统技术”相结合，是虚拟货币投资名义非法集资或网络传销的现实。 .

每一枚传销币后，都有大量受骗人数和涉案金额。单向币，超过200万人，150亿元；暗币，3万人，15亿元；红币，20万多人，24亿……

据统计，目前披着区块链外衣的传销平台超过3000家，跨链脉搏累计传销币125枚（详见附件）。样本中，51枚传销币已被破解，占比最大。40%；40枚传销币处于预警状态，占比32%；34枚传销币已曝光，占比27%；本文通过统计分析，梳理了传销币在发行地点、发行时间、行业等方面的特点，以及它们的典型套路。

根据样本信息分析，在125枚传销币中，中国是最大的传销币发行地，共81枚，占比65%，美国占14%（17），英国占4% (5)。. 很多传销币机构为了逃避监管，提高公司的“档次”，标榜自己来自英国和美国，但在英国或美国却是少数。其中，马来西亚（4个，占比3%）作为“金字塔天堂”，也是众多传销币的首选发币国。同样，一些传销币发行商在被通缉时选择潜逃的国家。波兰、德国、俄罗斯等国家也有传销货币组织的分布，

由于传销币的隐蔽性，目前国内还有很多传销币的位置不明。除地点不明外比特币非法集资传销套路，传销币大多集中在广东、浙江等距离海外较近、经济发达的地区。广东有18家（占比22%），是传销币最集中的地区，香港有10家（占比12%），排名第二。其中，深圳作为区块链应用发展较为活跃的城市，也相应聚集了更多的传销币。出于“宣传需要”，传销机构多在繁华地区设立公司，因此各省省会也是传销币的主要发行地区。

不仅在区域分布上与比特币和区块链的发展同步，而且在时间维度上，传销币的发展基本符合区块链发展的趋势。比特币诞生于2009年。同年，HGC案成为我国最早的虚拟货币传销案。本案中，香港瑞华公司设置了组织内流通的虚拟货币，进行买卖交易。后来随着虚拟货币概念的传播，传销币在更多地区有了“据点”。

2015年和2016年，比特币和区块链的初步发展也是传销币集中发行的时期。这两年有34家传销币机构发币，占比27%。增加趋势。2017年和2018年，与区块链发展趋势相反，传销币数量相对较少。Interchain Pulse 认为，并不是传销币的发行量减少了，而是传销币组织学会了穿上“隐形斗篷”，导致披露减少。当然，政府继续加大打击整改力度也是有原因的。

《创造财富共享共生的环境》《富豪俱乐部培育下一批富人的B计划》《保护文化作品版权》《建设美丽绿色生态环境》传销币常听正义归来和激情澎湃的口号。

其实，将传销币比作一场战争并不为过。造反者始终高举看似正义的旗帜比特币非法集资传销套路，煽动民心，希望用人民的血汗赢得“胜利”。

至于不同阵营的叛军，口号自然应该是“因天而变”。传销币的名称很多，主要可分为区块链虚拟货币、金融、科技、公益、社交游戏、农业、文化等种类。其中，65个直接表示发币，占比最大（52%），其余传销币多用于理财（30个，占比24%）、科技研究（8个，占6%）、慈善公益（8个，占6%）等。

根据《中华人民共和国刑法》第242条“组织、领导传销活动罪”对传销活动的界定，认定传销活动的构成要件包括三项：

1.需要参与者支付费用或购买物品才能获得资格；

2.参与者按照一定的顺序形成层级，直接或间接以发展下线的数量作为报酬或返利的依据；

3. 引诱、胁迫参与者继续线下开发。

也就是所谓的“入场费”、“拉人头”、“组队报酬”。基于这三点，传销币在“模仿”的基础上有了新的“突破”。通过表格统计，Interchain Pulse总结了传销币的几大特点：

1、基本模式：大部分传销领导者在国内外注册成立空壳公司并建立网站，以区块链技术的名义自己造币。它的技术与区块链的原理相去甚远，传销货币本身没有流通价值。

2、收入状况：要求100%的收入，经常使用“只涨不跌”、“稳盈不亏”、“躺着赚钱”、“实现财富自由”等字眼。

3、宣传方式：或者冒充知名币种、交易平台、企业，或者包装成知名公司进行宣传。官网大部分都是英文的，没有中文选项可以迷惑用户。大多在微信等平台上大力推广，以达到洗脑的目的。

4、项目属性：传销币代码未开源，多采用中心化记账方式。交易数据不可查询，不透明。

5、交易方式：不通过以太坊的智能合约发布，没有正式的数字货币交易平台，而是通过自建平台进行交易。自建网站是最常见的形式，同时也有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

6、涉及行业：有传销币声称发行币是出于建设世界级项目的需要，或者是建设慈善平台和慈善基金的需要。传销币通常以商场、环保、公益、游戏等行业名义骗取信任。

7、提现链接：提现时会有一系列障碍。最常见的一种是需要不断“拉人”才能退出。通常有规定一段时间内不能提现，需要扣除高额手续费，提现不能超过总金额的一定比例。

不难看出传销币的套路。您只需要仔细识别它们。事实上，许多传销币无法审查。难的是压住那颗想要“天上掉馅饼”的心。Interchain Pulse提醒投资者，投币有风险，投资需谨慎。

附：（表中信息均来自网络，部分国家、行业等信息，或传销组织自吹自擂，有冒充、欺骗嫌疑。）

· 处于预警状态的传销币

· 已曝光的传销币

· 破解传销币

作者 | 跨链脉搏专栏作家金作彻