让你富有？ 稳赚不亏？ 澄清虚拟货币骗局

与你致富：虚拟货币的骗局

当前，电信网络诈骗犯罪已成为群众反映强烈的突出问题。 为进一步宣传检察机关坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发情况，切实增强人民群众防范和反诈骗的意识和能力，本网特推出《剑指电信》和网络诈骗案”栏目，重点报道检察机关处理的电信网络诈骗案件。 网络诈骗犯罪典型案例及取得的积极成效。

投资本平台，输赢全靠后台操作

虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。 日前，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪起诉贾某等10人，以帮助信息网络犯罪罪起诉葛某、姚某、赵某、陈某等4人。

文具店老板中招

傅先生在大连的一个小商品市场经营文具生意。 2020年5月的一天，一位名叫“阳光美人”的女士在微信上加了付先生为好友，然后执着地给付先生介绍虚拟货币，并给他发了一个名为RXEX的虚拟货币投资平台的注册二维码。

“随时提取本金和利润，当天投资当天赚取。” 诱人的标语让傅先生心跳加速。 在“阳光美人”的引导下，傅先生扫描二维码，在手机上下载了RXEX投资平台和火币APP。 他花了6940元在火币购买了近1000泰达币，然后充值到RXEX平台。

“你放心，充值之后，我会把‘币圈小哥’介绍给你，他会指导你赢钱的。” 随后，“阳光美人”将傅先生拉进了一个五人微信小群，其中有精通虚拟货币的“币圈大佬”等投资人。

付老师在“币圈大佬”的“指点”下玩起了“二签”。 第一次买入500泰达，60秒后全部亏光，并被收取10泰达的手续费。 这时，“阳光美人”主动提出帮傅先生操作50个Tether交易，果然赚了40个Tether。 付先生高兴了，跟着“币圈大哥”再次经营，但还是血本无归。 当他再次联系“阳光美人”时，发现他已经被拉黑了泰达币提币手续费，“币圈哥”也把他踢出了群聊。 傅先生认为自己不走运，直到民警找到他后才报警，才确认自己被骗了。

“币圈大哥”做后盾

与傅先生一样，苏州相城的刘先生在损失了6.9万余元后，也选择了报警。 与此同时，全国警方也接到多起类似报案。 2020年8月10日，苏州警方立案侦查。 随着调查的深入，贾某的犯罪团伙浮出水面。

2019年初，90后的贾和王成立了一家公司，推广实体商品和支付终端。 2019年底，两人从姚某处获得​​了HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广权。

之后，两人招聘了公司高管和几名业务员。 贾某负责联系平台后台，王某和公司主管负责培训业务员，冒充投资老师。 业务员会先建一些微信招商群，加一些受害人为好友，发赚钱截图给他们。 一旦对方在平台注册并充值，就可以进入小群，与王某和公司高管扮演的“币圈大佬”面对面交流。

据姚介绍，贾某直接与站台后部相连。 只要贾将客户账号发送到平台后台，后台客服就可以在后台掌控客户的输赢。 当受害人快要放弃赌注时，不法分子就会让其尝到甜头，以吸引其再次赌注，直至骗走所有的钱。

“致富平台”实为“币圈”

如果说擅长“角色扮演”的贾氏团伙是整个犯罪集团的“气氛承担者”，那么作为“营销者”的他们显然不是最终的受益者。 随着案件的深入侦查，幕后“中间人”葛、姚、“技术贩子”赵、陈相继落网，整个犯罪产业链被切断。

2018年6月，赵某、陈某等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电商网页等软件制作。 2019年夏天，为扩大业务，赵某明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当用途，但仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件。

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛从杭州一家科技公司辞职后，一直在网上寻找赚钱的机会。 赵氏公司开发的软件让他看到了“商机”。 从赵氏公司购买了虚拟货币投资平台后，葛某和他的前同事姚某将软件卖给了贾氏团伙。 葛、姚就像“中间人”，负责将诈骗团伙的软件升级和维护需求反馈给“技术厂商”，然后按比例进行分成。

经查，2019年11月至2020年8月，整个犯罪团伙开发、代理并利用可控的“虚拟货币交易平台”，引诱受害人在该平台投资，共计在全国骗取数十名受害人39万余元。 （卢志坚、王金燕、王海曼）

稳赚不亏？ 4天被骗300万

浙江省玉环市项先生因被骗投资USDT泰达币4天被骗300余万元。 近日，玉环市检察院提起公诉。 经审理，法院以诈骗罪判处吴某、刘某等4人八年二个月至七年零六个月不等的有期徒刑。

“神化”的股票推荐老师

2020年8月，家住玉环的项先生被拉进了一个名为“志向21萌学院”的股票微信群。 一群分析手中股票的朋友。 一开始，向老师并没有太注意群里的动态。

当年8月底，“老师的小助手”晒出了一张漂亮的群主“孟老师”近期炒股“业绩图”。 接下来的几天，向先生看到“孟先生”推荐的几只股票涨幅喜人。 不少群友也表示买了就赚到了，甚至还在群里发红包。 见此情形，兴奋的项先生也拿出了一些钱一起炒股。 几次买卖股票，赚了点钱，我对“孟老师”也越来越信服了。 于是，向先生果断加“孟老师”和“助教”为私人好友，经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为避免上当受骗，向先生还在群里加了其他人为私密好友，经常交流。 好像大家都跟着“孟老师”赚钱了。 看着群里的其他投资人，虽然他们来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了常聊的朋友，向先生渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发殆尽

2020年10月4日，“孟老师”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。 出于谨慎，向先生亲自上网查了一下，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种存储在外汇储备账户中并由法定货币支持的虚拟货币。 而且我从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过了240亿美元，市值比它高的只有比特币和以太坊。 向先生心想，比特币价格一个月涨到4万美元，这次遇到贵人“孟先生”助阵，说不定USDT Tether也能让他赚大钱。

于是，向先生根据助手“孟老师”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的APP。 同年10月13日，据“孟老师”介绍，他试图充值2万元投资泰达。 大约一个小时左右，他的账户就多了4000元。 向先生大喜过望，又充值了8.2万元，当天获利4万余元。 巨额利润让项先生看得眼花缭乱，他从来没有查看过USDT Tether的真实行情涨幅。 10月15日，“孟老师”说要带他做单买涨跌。

项先生看了一眼：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！” 于是，从早上10点开始，他充值了20万元，这一天，他先后在平台分了11次，充值近300万元，最多的一次是去银行充值1.1万元，当天下午账户上多了60万元。 到次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。 也就是说泰达币提币手续费，从他第一次接触泰达开始，仅仅三天时间，他就“赚”了将近200万元。

这时，“孟老师”对他说：“明天我带你做一个500万元的订单，利润会更高，你一定要在账户里备好500万元。” 向先生当晚又充值了5万元，凑足了500万元。

第二天准备继续“干大事”的项先生，晚上9点照常与“孟先生”沟通，却发现平时回复的“孟先生”秒了，很久没回微信了。 我也找过“助教”和之前加在群里的那些朋友，无一例外都没有人回复他的微信，联系不上。 这时，向先生才反应过来，报了警。

诈骗团伙跨境运作

警方接到报案后，迅速出动警力立案侦查。 随后，以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来，这个以炒作泰达为名的诈骗组织，是由国内外诈骗团伙相互勾结组成。 国外作弊团队负责搭建框架，提供人员和思路，供国内作弊团队学习操作。 吴某是国内诈骗组的负责人。 据其及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。 团队成员各司其职，专人负责将潜在受害者拉入微信群。 在群里发挥各自的作用，通过P图虚构老师推荐炒股获利等方式让群友相信推荐股票老师的实力。 骗取信任后，再引导客户在“东方财富钱包”APP上投资泰达。 这时，一个国外的诈骗团伙出现，编造了一套一定能赚钱不亏本的保险机制来吸引受害人投资。 只要客户往里投钱，钱就马上转到国外了，受害人看到的只是平台上虚假的利润数字。

经查，除向先生外，另有6人被骗共计400余万元。 （范跃红、林龙、刘竹科、君）