中央媒体曝光11起疑似传销，利用区块链传销发币

新年伊始，祝福的声音还在耳边。人民网联合腾讯新闻、微信安全、九真平台等权威内容媒体发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到，在涉及传销的78个项目中，有11个项目利用区块链进行传销发币。

庞氏骗局的经典案例

以区块链为幌子的传销造成的损失远远超过普通犯罪。手已经完成了巨额财富的转移，是区块链时代最大的飞蛾。

2018年11月24日刚刚过去，长期逍遥法外的维卡币主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被美国联邦调查局和泰国犯罪收集局成功逮捕，主犯被引渡回美国受审。

Bastian Greenwood 是全球庞氏骗局 One Coin 的罪魁祸首。据悉，维卡币将设立“一等奖”奖励制度，奖励参与会员。这些成员经常参与组织发起的项目，所谓的项目会为其全球基金会筹集资金。

但很快有人爆料：“OneCoin利用宣传和海外活动，假装很‘高大上’，然后通过高额回报拉拢熟人，实际上构成了一个庞大的传销体系。”

2018 年 5 月，国内监管机构发现了与 OneCoin 庞氏骗局相关的约 720 万美元资金。

虚拟货币骗局已经存在很长时间了。

2016年4月2日至2016年6月22日，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了名叫许某斌的男子。期间，许某斌和阿君多次向她推销虚拟“马克币”，分红和升值诱惑他们。她信以为真，最后九次买了大约六十万个“马克币”。直到 2017 年 2 月，“马克币”网站被关闭时，她才发现自己被骗了。

在众多传销币案中，最“经典”的案子当属著名的价值超百亿的“五行币”。

早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数据贸易联盟”列入传销案； 2014年10月，张健被捕； 2016 年 12 月，张健发布了五行币传销项目，在监狱后不久启动。据悉，五行币项目也有张健的头像，但张健其实只是一名初中生，本名宋米秋。 2017年6月，张健从印尼被捕，回国。一场荒诞的闹剧落下帷幕，传说中的张謇终于登上了神坛。

据记者了解，11个传销币项目中，也有“真假孙悟空”的情节。币”，投资者一不留神就掉入了陷阱。

比特币获胜，狗狗币升天

讲另一个关于狗狗币的故事。

2017年，狗狗币被央视列为350家传销机构之一，但在欲望的操纵下，并没有阻止狗狗币的强势崛起。

Dogecoin，一个可爱的表情包狗头，英文名Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是一个玩笑，取笑比特币。后来在reddit（美国社会新闻网站）的帮助下，不过不到两周，狗狗币项目的网站马上就火了。

可以说，狗狗币的诞生与美国互联网文化有很大关系。美国reddit贴上的doge emoji在中国和三巨头一样受欢迎，相当于中国的土豪。

创始人表示，狗狗币不像比特币，人们参与不是为了投机，而是为了表达分享和关心的情感。这也造就了狗狗币诞生之初的传播方式，全靠人与人之间的分享。

Messari 的 OnChainFX 数据显示，狗狗币 2018 年 12 月的日均活跃地址比 2017 年 12 月多，而狗狗币是继比特币和以太坊之后第三大日活跃地址的加密货币。

目前，就日活跃地址而言，狗狗币仅次于比特币和以太坊，达到每天 72,955 个。比特币目前有 536,738 个活跃地址，以太坊有 235,004 个，而波场只有 21,255 个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站 Coinmarketcap 的实时数据，今天狗狗币的价格徘徊在 0.0,023 美元左右，其市值已从 2018 年 1 月 9 日的 17 亿美元的峰值回落。 2.68 亿美元。与大多数其他货币一样，它在一年内下跌了 80% 以上。

然而，狗狗币的市值在全球市值榜上仍排在第 24 位。与2000多种加密货币相比，它仍然是鄙视众生的存在。

传销和区块链

时至今日，比特币在区块链的光芒下已经井然有序，很少有人提及它被暗网推广的悠久历史。但不可否认，还是有大量的传销币利用区块链的名义进行传销。

区块链承载了极客的技术理想，同时也让有兴趣的人受益。

目前，在区块链技术发展初期，理想主义者与骗子并存、投机者驱逐实用主义者的恶性循环已逐渐形成。随着币圈寒冬的来临，项目方一一倒下，劣币驱逐良币。

有个玩笑说，一个做区块链的人和一个做传销的人聊天，传销居然惊呆了：“你是非法的。”

其实传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何合法。有直销牌照就可以公然招摇、蒙骗吗？事实证明它不能。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健天然医疗科技发展有限公司以组织领导传销罪、虚假广告罪被立案侦查。就在大家翘首以待的时候，1月7日传来消息，权健老板舒玉辉等18名犯罪嫌疑人已被拘留。

社会财富的巨大转移往往伴随着技术革命，技术革命更多地是物质属性而非虚拟属性。

资本为了利益不择手段是可以理解的。因为这是资本的财产。同时，技术没有价值。谁掌握了技术区块链币有多少种，谁就为谁服务。

过去，传销组织试图在不掌握资金和技术的情况下通过拉人来实现财务自由。如今，传销组织找到了一条“致富”的新途径，可以有效规避法律监管，即打着区块链的幌子发行传销币。

看比看好。全年24小时数字货币交易，每天翻倍上千倍的未知货币，一币一别墅创造财富的神话。区块链火了的同时，数字货币也火了。

“区块链不是泡沫，比特币是。”马云不止一次公开发表自己的观点。可惜，在大部分投资者眼里，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

记者了解到，部分利用区块链发币的传销，会脱离政府的规章制度，大力扶持区块链行业，但避谈相关数字货币监管。

“很多传销币只是借用了区块链的名字，并没有使用任何区块链技术，这与币圈里众所周知的空气币不同。至少他们实际上正在使用该地区。区块链技术，”一位投资者说。

“天赋不足以支撑野心，那就惨了。更惨的是，满身野心，智商却被挤进了地狱。” ，一位网友的留言发人深省。

亚欧货币诈骗案涉案金额40亿元，受骗人数超过7万人； GCB光彩币涉及数亿注册会员； EGD网络黄金涉案金额109亿元，众多注册会员50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万；暗币涉案金额15亿元，注册会员3万余人； Onecoin涉案金额6亿元，注册会员180万；汇币涉案金额5亿元，注册会员20万……

据记者了解，目前市场上的传销币远比此次曝光的名单多。

记者通过中国裁判文书网了解到，2018年我国虚拟货币传销166起，2017年94起，2016年46起，2015年10起，2014年5起，年均增长近几年比例都在100%以上。

对比中国整体传销案件，中国裁判文书网显示，2002年至2018年，我国传销案件总数为14658件区块链币有多少种，其中2014年1869件，2015年1417件，2016年3085件。 2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销。

根据2018年的166起虚拟货币传销案例，仅仅几年时间，虚拟货币传销已经占到中国传销总量的5%（166/3612）。各种ICO（初始代币发行）在海外注册，暂时不能在国内发布的传销项目。

传销的本质其实和传统的传销没有太大的区别，吸引人，线下发展。 、发行实物资产作为抵押等方式已经烂透了，但面对如此熟悉的套路，投资者依然无能为力。

在贫穷和经济疲软的情况下，贪婪和饥饿无处安放。口渴已成为传销币的最大温床。传销币呢？在欲望面前，智商是不需要的。

在这个市场上，面对无穷无尽的诱惑，大多数人都没有辨别能力。投资仍然是一个没有回报的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上了区块链的火车。

但请记住：传销自古如虎添翼，梦想变成了噩梦。