国外比特币交易平台每天跌破6000多美元，比特币泡沫还能持续多久？

真的可以一夜暴富吗？

美国经济学家努里尔·鲁比尼表示，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨大泡沫破灭的时刻。 据相关媒体报道，从2016年到2020年底，比特币跌幅超过20%的案例共计10起； 7例下降30%； 4例跌幅超过48%。

什么是炒作套路？

比特币与金融产品有着本质的区别。 没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用。 归根结底，一切都是猜测。

那么，比特币等虚拟货币交易有哪些炒作套路呢？

1、境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入场。

2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda Research 发布的真实交易量监测数据显示，约 66.4% 的虚拟货币市场交易量仍然是假的。 例如，相关部门监测发现，交易平台满币就存在大量涉嫌虚假交易。 Coinbene的SPV（人均每日交易量）高达59.95 BTC/人，按均价计算相当于120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可以确定，Coinbene满币存在大量虚假交易。

2、故意频繁停机，导致交易平台用户平仓。

交易平台和客户端APP出现闪退、卡顿、无法显示持仓等异常现象，影响了正常的下单、撤单、平仓等交易操作。 . 有关部门监测发现了国外的比特币交易平台。 2020年，火币、OKEx、币安三大交易平台频繁关停。 例如，从2020年2月29日到2020年12月25日，交易平台币安共发生11次宕机，其中2次为正常维护，9次为突发宕机。

3.利用舆论操纵市场价格。

传销、欺骗、造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。 营销者通过地面营销、网络广告、聘请行业内有影响力的人物为其背书等多种方式来增加代币的影响力，从而吸引投资者投资，达到短期操纵价格的目的。 比如2019年11月27日火币网突然断电期间，谣言开始出现。 一张几人抱头蹲着的照片和一张“火币客服被蹲下”的照片在社交网络上疯传。 尽管该消息后来被证实为谣言，但市场恐慌情绪迅速蔓延。 随即，市场恐惧导致期货价格暴跌，

4.诱导杠杆交易。

全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。 投资者可以向平台借钱，利用杠杆将现有虚拟货币的数量扩大几十倍或上百倍，进而进行更大规模的交易投资。 交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式吸引投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场规则并不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险宽容。

5、交易平台跑路。

虚拟货币交易平台大致可分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，集资后直接跑路； 另一种是交易业务真正开展，但由于交易平台因各种原因倒闭或资不抵债跑路。 有关部门监测发现，2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。 仅2020年10月以来，DragonEx、TokenBetter等多家交易平台纷纷跑路。

谨防相关金融诈骗

除了投机，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况并不少见。

1. 假货。

虚拟货币交易平台往往利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心理，通过修改后台数据在短时间内产生虚假收益，进而通过虚假下跌，吸引投资者入场，投资者的资金大幅缩水，而且更多。 有的甚至带着钱跑了。 例如，一些“空气币”项目上线时，国外比特币交易平台市值一度超过90%，不到一个月就归零，六周内横扫过亿元，造成巨额亏损投资者。

2、庞氏骗局。

很多非法传销利用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期利益，制造赚钱假象，骗取更多投资； 在虚拟货币领域，庞氏骗局也屡见不鲜。 . 据相关媒体报道，2019年PlusToken传销活动中，犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下方式发展成员超过200万，层级关系超过3000个，虚拟货币总价值涉案金额超过400亿元。

3.挪用客户资金。

交易平台未经客户许可挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。 2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台进行了行政处罚。 例如，交易平台比特站被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。

比特币相关交易面临

加强全球审查和监管

比特币账户不与个人姓名、地址等信息挂钩，为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。 各国监管机构可能会明令禁止交易，或出台政策进行严格限制。 美国多家金融机构向美国证券交易委员会（SEC）提交了发行比特币开放式基金的申请，但均因市场波动和行业操纵被SEC否决。

世界各地更严格的监管将为比特币的未来带来不确定性。 例如，2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，单日跌幅超过13%。

目前国内没有比特币交易场所开发外国人做比特币套路，也没有“翻墙”到海外购买比特币的消费者保护措施。 投资者只能承担损失风险。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出代币发行融资是指非法销售代币. 以及融资主体的代币流通。 ，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。 任何组织和个人涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动的，不得非法从事代币发行和融资活动。

中国人民银行组织地方清理ICO和虚拟货币交易平台，关闭境内211家虚拟货币交易平台。 目前，相关部门已经建立了技术监测体系。 如发现相关金融违法行为，将移送处理非法集资的职能部门和公安机关，依法严惩。

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