国内首个使用USDT的四方支付方案被曝光

“网络黑客，帮助提现”、“100%提现”、“全国第四方安全支付平台”……网络弹窗广告让很多人感到莫名其妙。 然而，“懂道的人自然会懂”：这是跨境赌博网站用来吸引赌客的简单粗暴的“承诺”。 这些非法赌博广告的背后，是游走于黑灰色产业带的跑分平台维系着吸引众多赌客的“第四方保障支付平台”，也让不少兼职者成为犯罪的共犯。 近日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局成功捣毁了一个利用USDT泰达币积分平台非法经营跨境网络赌博的违法犯罪团伙。 截至目前，犯罪嫌疑人吴某平、曾某培等共计77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5家usdt币诈骗案，缴获银行卡、手机、电脑等一批书证，查清涉案车辆、票据、账本，查明涉案资金数亿元。 查扣涉赌资金200余万元。

据了解，本案为国内首例使用USDT运营第四方支付平台的案例。

大力推广标杆平台 带出跨境博彩网站

2020年4月上旬，惠州市公安局在工作中发现，部分惠州当地网友在国内外社交群中宣传使用USDT（泰达币）运行的子平台APP“优派”进行赌博活动的线索。 该市公安局立即组织专案组开展侦查。

经过深入侦查，专案组基本查明，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个赌博网站，并设置上百家乐、彩票、恒彩、北京赛马等赌项目。

帮派成员分工明确。 在线赌博工作室负责推广赌博网站并吸引赌徒。 该网站洗钱工作室负责利用USDT（泰达币）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

帮提现分流赌客 吸引黑赌客“吃黑”

据惠州市公安局惠阳区分局网保大队民警戴志建介绍，为吸引顾客，犯罪团伙推出了“100%提现”、“仅3.8”、“全国第四方安全支付平台”。 弹窗广告。 甚至打着“上线帮提现”的幌子招揽客户，再将其引流到几家自营网络博彩平台。

“经常在网络平台赌博的人，大多都遇到过被封号而不是提现的情况，犯罪团伙抓住赌徒的怨恨”，想要追回赌资，并以“会帮忙”的方式引来老赌徒提取现金，并将其发展成为自己平台的客户来源。” 戴志坚表示，该团伙确实有一批以大学毕业生为主的技术人员，但利用黑客技术从被黑赌客身上提款的成功率并不高。 ，即使成功了，通常也是“一黑一黑”，提现由接单老板和技术人员瓜分。

“实际上，这个赌博团伙经常做一些以大笔提款敲诈赌徒的事情，赌徒试探性地‘玩两局’，一般小额投资后可以小额提款，但当赌徒赢钱或大笔投资时要提款，团伙旗下的赌站通常会以各种理由阻挠，催促又很紧急，干脆直接拉黑了赌客。” 办案民警表示，由于网络赌客涉嫌违法或黑灰色产业，大多被列入黑名单，吃了亏，只能装傻吃黄连不敢出声。

此时，赌博网站的网络推广者将获得被列入黑名单的赌徒赌博资金的20%，这也成为团伙成员的重要收入来源。 朝九晚五，坐在空调房里贴广告，平均一个月可以挣四五千元，这让很多年轻人趋之若鹜，成为犯罪团伙的成员而无法自拔。

年轻“赌王”拟在网上召集同伙“开店”

记者了解到，该团伙具有强烈的反侦查意识。 通过招募代理人、设立工作室，通过搭建运行平台买卖USDT泰达币，为境外网络博彩网站、金融投资诈骗平台提供收款、转账、洗钱等服务usdt币诈骗案，试图规避监管金融机构和警方的镇压。 这与本案主要犯罪嫌疑人吴某平的过往经历不无关系。

惠州市公安局惠阳区分局治安大队指导员方松浩介绍，吴某平才二十多岁，却是网络平台上的老赌徒。 据他交代，在被勒索时，他在网络赌博中损失了数十万元。 他之前在上海和浙江参与过电信诈骗，于是想到了赌博网站和跑分平台相结合的方式。 赌博佣金可以收取，可以像诈骗一样随时吸引黑赌客挪用赌博资金。

他通过网络结识了一批同伙，并于去年4月开始同步搭建博彩平台、计分平台等，并进行网络推广并开始运营。 大学毕业的技术人员成为赌团依托的核心技术。

跑分切断现金流，规避监管打压

USDT泰达币是国外公司发行的区块链数字货币。 它以1:1的比例锚定美元。 具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。

所谓“跑分”，就是用自己的微信或支付宝支付二维码为他人收款，并从中赚取佣金。 记者了解到，跑分者可在USDT积分平台购买USDT币作为押金，即可注册成为积分平台会员，在押金额度内参与积分抢单。

当赌客登录境外博彩网站对赌资进行充值时，境外博彩网站会将充值信息推送至跑分平台，跑分平台采用类似于网约车平台的机制在平台上发出转账指令。 ，跑分平台注册会员抢单成功后即可参与资金划转。 接到订单的跑者向跑者平台提供购买USDT币的充值码，跑者平台汇总各种充值金额的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，以形式提供给境外博彩充值接口网站。

记者了解到，该团伙跑路子平台上有160多个账号，全部由工厂工人、家庭主妇、大学生等兼职人员持有。 他们出租自己的账户，为他人转账，在为收取佣金而沾沾自喜的时候，殊不知自己不仅存在信息泄露的风险，还可能使自己成为犯罪的共犯。

该团伙“一枪又一枪”涉案逾亿元 涉案一年多

犯罪团伙作案极为谨慎，有一枪一枪的习惯。 经营仅一年，窝点就从惠州搬到深圳，又搬回惠州。 徐适感觉到了暴露的危险。 6月初，侦查组获悉该团伙即将迁往海外。

2020年6月8日，在广东省公安厅组织指挥下，惠州市公安局出动200余名民警，分为5个抓捕组，同步在博罗县惠城区开展网络收缴行动、深圳等地惠州。 “那天下着大雨，雨停后，该团伙的所有成员都回到了办公室。抓捕时，办公室里有20多名工作人员，甚至还有应聘的年轻人和他们的简历。” 办案民警宋浩对当天的抓捕记忆犹新。

截至目前，警方已抓获吴某平、曾某培等77名犯罪嫌疑人，打掉3个网络赌博网站，捣毁5个涉案工作室，其中包括3个跨境网络赌博工作室和刷单网站。 洗钱工作室2个，查获银行卡、手机、电脑、车辆、收据、账簿等一批证明文件。 经审查，该团伙9名主要成员全部到案，查明涉案资金1亿余元，查扣涉赌资金200余万元。

文：法治日报记者 邓新建 董凡超 邓军